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    议案环境!镇艺文娱:第一届董事会第六次集会决策



        发布时间:2020-01-14 15:10   作者:admin  来源:rp88

    镇艺文娱:第一届董事会第六次集会决策

    本网本日讯

    公告编号:2020-004公告编号:2020-004宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第一届董事会第六次集会决策公告本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、集会召开和出席环境(一)集会召开环境1.集会召开时间:2020年1月10日2.集会召开所在:公司集会室3.集会召开方式:现场集会4.发出董事会集会通知的时间和方式:2019年12月23日以电话和书面方式发出5.集会主持人:董事长郑海治6.集会列席人员:监事会成员及高级办理人员7.召开环境正当、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开、议案审议法式切合有关法令、行政法例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定,审议事项正当、完备。(二)集会出席环境集会应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。二、议案审议环境(一)审议通过《关于补选公司董事会董事》议案1.议案内容:鉴于公司原董事王健明先生意外逝世,提名黄铭先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自2020年第一次姑且股东大会通过之日至本届董事会届满时止。 公告编号:2020-004,黄铭先生不属于失信结合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》等划定的不得担任公司董事的环境。公告编号:2020-004,黄铭先生不属于失信结合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》等划定的不得担任公司董事的环境。2.议案表决成果:同意4票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决环境:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《续聘亚太(集团)管帐师事务所(特殊普通合资)为公司2020年年度审计机构》议案1.议案内容:公司续聘亚太(集团)管帐师事务所(特殊普通合资)为公司2020年年度审计机构,聘期一年。详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于续聘2020年度管帐师事务所的公告》(公告编号:2020-006)。2.议案表决成果:同意4票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决环境:本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《估计公司2020年日常性关联生意业务》议案1.议案内容:详见公司于2020年1月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于估计2020年日常性关联生意业务的公告》(公告编号:2020-007)。2.议案表决成果:同意4票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境:关联方郑海治回避表决。4.提交股东大会表决环境:本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2020-004公告编号:2020-0041.议案内容:公司董事会制定于2020年1月31日在公司集会室召开2020年第一次姑且股东大会。2.议案表决成果:同意4票;阻挡0票;弃权0票。3.回避表决环境:该议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决环境:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目次《宁波镇艺文化娱乐股份有限公司第一届董事会第六次集会决策》宁波镇艺文化娱乐股份有限公司董事会2020年1月13日




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